Σχετικά άρθρα
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω των online casino live ξεκίνησαν να καταπολεμούν οι Ιταλικές αρχές.
Στη σύλληψη 12 υπόπτων, στα πλαίσια της επιχείρησης «Game Over 2», προχώρησε η ομοσπονδιακή Αστυνομία της Ιταλίας. Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω παράνομων διαδικτυακών καζίνο, τα οποία σχετίζονται και με την ιταλική μαφία.
Αναλυτικότερα, οι ειδικοί πράκτορες του εγκληματολογικού της γείτονας χώρας, σημειώνουν πως οι επιτήδειοι είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο παράνομων ιστοσελίδων, όπως η Colmabet.com και η Italianbet.com, με τον συνολικό τζίρο να τοποθετείται στα 14 εκατ. ευρώ ανά μήνα, με τους εγκληματίες να ξεπλένουν καθαρά κέρδη ύψους περίπου 15% των στοιχημάτων που τοποθετούνταν, φέρονται ουσιαστικά να δρούσαν ως διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστότοπων.
Η ιταλική αστυνομία ερευνά τη σχέση μεταξύ της Σικελικής Μαφίας, και των παράνομων online casino, καθώς τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα που διαχειρίζονταν οι συλληφθέντες, φαίνεται να προέρχονταν από μαύρο χρήμα των Ιταλών Γκάνγκστερ.
Ο ρόλος της MGA
Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, Offshore με έδρα τη Μάλτα φέρονται να συσχετίζονται με τα παραπάνω Online casino, των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε αναστολή. Οι εταιρείες Leaderber Ltd και HR Management Ltd, με μαλτέζικο μητρώο, είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με τα παράνομα sites. Αμφότερες, δεν έχουν πάρει άδεια από τη MGA (Malta Gaming Authority), σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της γνωστής ρυθμιστικής Αρχής, κ. Καρλ Μπρίνκατ:
«Δεδομένου ότι δεν έχουμε στην κατοχή μας όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου, δεν γνωρίζουμε εάν έχουν χρησιμοποιηθεί εταιρείες εγγεγραμμένες στη Μάλτα».
«Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας άδειας εκδοθείσας από την MGA ή από μια ρυθμιστική αρχή εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, τέτοιες εταιρείες θα λειτουργούσαν επίσης κατά παράβαση της νομοθεσίας της Μάλτας, αν όντως ίσχυε αυτό. Παρακολουθούμε το θέμα με ντόπιους και ξένους συναδέλφους για να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται από την πλευρά μας».
Θυμίζουμε πως η τωρινή αστυνομική εκτελεστική επιχείρηση ονομάζεται «Game over 2», σε συνέχεια της πρώτης έρευνας για αντίστοιχα εγκλήματα, το 2018. Τότε, ο Μπενεντέτο Μπάκι είχε συλληφθεί και δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιταλικής μαφίας, μέσω 700 τοπικών μαγαζιών, των οποίων ιδιοκτήτης φερόταν να είναι η Phoenix Ltd, και η θυγατρική αυτής – η B2875, με έδρα στη Μάλτα. Ο Μπάκι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 ετών.
Υπόθεση Glassia
Το 2022, αναμένεται και η δίκη των υπόπτων της πολύκροτη υπόθεσης «Glassia», κατά την οποία κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψος 1 δις, που φαίνεται να προήλθαν από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ιταλική Κυβέρνηση, κυρίως λόγο της συγκεκριμένης υπόθεσης, κατηγορεί την MGA πως διατηρεί μη ικανοποιητικούς AML ελέγχους (Anti-Money Laundering controls – καταπολέμηση μαύρου χρήματος ), με αποτέλεσμα οι ιταλικές συμμορίες να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες εταιρείες ως «βιτρίνα», για να νομιμοποιούν τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Δες εδώ τα καλύτερα νόμιμα διαδικτυακά καζίνο live 👇
Live Casino
|
Τρόποι Κατάθεσης
|
Πλεονεκτήματα
|
Αξιολόγηση
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bwin Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
|
|
Netbet Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
|
|
Bet365 Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
4
4
|
|
|
Interwetten Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
5
5
|
|
|
Vistabet Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
6
6
|
|
|
Stoiximan Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
|
7
7
|
|
|
Betshop Casino Live
|
Εγγραφή | ||||
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||||
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
